Coinstore 用户协议



 



[最后更新:2021.08.12]



 



Coinstore有限公司。 (以下简称“本公司”)是一家根据新加坡法律在新加坡注册成立的公司,经营网站https://www.coinstore.com(以下简称“本网站”或“本网站”) ”),是一个致力于数字资产交易及提供相关服务(以下简称“本服务”)的平台。为方便本协议中的措辞,本公司和本网站在本协议中称为“我们”或其他适用的第一人称代词形式。凡登录本网站的自然人或其他主体,均为本网站的用户。本协议中为表述方便起见,将用户称为“您”或第二人称代词的任何其他适用形式。为方便本协议中的措辞,您和我们合称为“双方”,单独称为“一方”。为方便用户,本网站上的所有内容可能有多种语言版本。如果此类内容的不同语言版本之间存在任何冲突或任何语言版本中的任何遗漏,则以此类内容的英文版本为准。



重要提醒:



我们在此提醒您:




1. 数字资产本身并非由任何金融机构、公司或本网站提供;

• 2. 数字资产市场是新的、未经证实的,不一定会扩大;

• 3. 数字资产主要被投机者使用,零售和商业市场使用相对较少;数字资产交易具有高风险,因为它们全天交易,价格不受涨跌限制,做市商和全球政府政策可能会导致其价格出现较大波动;

• 4. 如果本公司自行决定您违反了本协议或本公司的规定或您使用您所在司法管辖区的服务是非法的。禁止位于美利坚合众国和日本的人员使用本服务。



数字资产交易具有高风险,因此不适合绝大多数人。您承认并理解投资于数字资产可能会导致您的投资部分或全部损失,因此建议您根据自己的损失承受能力决定投资金额。您承认并理解数字资产可能会产生衍生风险。因此,如果您有任何疑问,建议您先寻求财务顾问的帮助。此外,除了上述风险外,还可能存在不可预测的风险。因此,建议您在做出任何买卖数字资产的决定之前,仔细考虑并使用清晰的判断来评估您的财务状况和上述风险;由此产生的任何及所有损失将由您承担,我们不以任何方式承担任何责任。



特此通知您:




1、您理解,本网站仅作为您获取数字资产信息、寻找交易对手、进行数字资产谈判和进行交易的场所。本网站不参与您的任何交易,因此您应自行谨慎评估相关数字资产和/或信息的真实性、合法性和有效性,并自行承担由此产生的责任和损失。

• 2. 本网站上的所有意见、信息、讨论、分析、价格、建议和其他信息均为一般市场评论,不构成任何投资建议。我们不承担因依赖上述信息而直接或间接产生的任何损失,包括但不限于任何利润损失。

• 3. 本网站内容可能会不时、随时更改,恕不另行通知,我们已采取合理措施确保本网站信息的准确性;但是,我们不保证此类准确性的程度,也不承担因本网站信息直接或间接或因未能与互联网连接、传输或接收任何通知和信息而导致的任何延迟或失败的任何损失。

• 4. 使用基于互联网的交易系统也存在风险,包括但不限于软件、硬件或互联网链接的故障等。鉴于我们无法控制互联网的可靠性和可用性,我们不会对任何失真、延迟和链接故障负责。

• 5. https://www.coinstore.com为本站唯一官方对外信息发布平台;

• 6. 禁止使用本网站从事任何非法交易活动或非法活动,如洗钱、走私和商业贿赂。如发现涉嫌违法交易活动或不正当活动,本网站将采取一切可行措施,包括但不限于冻结违规者账户、通知有关部门等,由此产生的任何责任我们不承担任何责任。并保留追究相关人员责任的权利;

• 7. 禁止以恶意操纵市场、不当交易或任何其他非法交易活动为目的使用本网站。如发现此类非法交易活动,本网站将采取警告、限制交易、关闭账户等预防和保护措施,防止此类恶意操纵价格、恶意影响交易系统等违法行为;我们不承担由此产生的任何责任,并保留追究相关人员责任的权利。


一、总则


1.1 用户协议(以下简称“本协议”或“本条款和条件”)由主体、隐私条款、了解您的客户和反洗钱政策以及任何规则、声明、本网站已发布或将来可能发布的说明等。

• 1.2 在使用本网站提供的服务前,您应仔细阅读本协议,如有疑问或有其他必要,请咨询专业律师。如果您不同意本协议的条款和条件和/或对其不时和任何时间所做的任何更改,请立即停止使用本网站提供的服务或停止登录本网站。当您登录本网站或使用本网站提供的任何服务或从事任何其他类似活动时,即视为您已理解并完全同意本协议的所有条款和条件,包括任何及所有变更、修改或变更本网站可能会不时和随时对本协议作出规定。

• 1.3 按照本网站要求填写相关信息并办理其他相关手续后,您将成功注册成为本网站会员(以下简称“会员”);在注册过程中,如果您点击“我同意”,则视为您已通过电子签名方式与本公司达成协议;或您在使用本网站时,点击了“我同意”按钮或类似按钮,或者您以本网站允许的任何方式使用本网站提供的服务,即视为您已完全理解,同意并接受本协议下的所有条款和条件,在这种情况下,您的手写签名的缺失不影响本协议可能对您具有的法律约束力。

• 1.4 您成为本网站会员后,您将收到一个会员账号和相应密码,作为本网站会员,您应妥善保管;会员应对通过其账户进行的所有活动和事件负责。

• 1.5 您不得在本网站提供的数字资产交易平台上进行交易,不得使用本网站规定的会员专属服务,除非您成为本网站会员;如果您不是本网站的会员,您只能登录和浏览本网站,并在本网站的规则和规定允许的范围内使用其他服务。

• 1.6 您在注册成为本网站会员并使用本网站提供的任何服务和功能时,即视为您已阅读、理解本协议,并且:

• 1.6.1 接受本协议所有条款和条件的约束;

• 1.6.2 您确认您已年满 16 岁,或其他适用法律要求的订立合同的法定年龄,并且您在本网站注册、通过本网站购买或销售、发布有关本网站的信息网站及其他表明您接受本网站提供的服务的行为应遵守对您有管辖权的主权国家或地区的相关法律法规,并且您确认您有足够的能力接受这些条款和条件,进入进入交易并使用本网站进行数字资产交易。

• 1.6.3 您承诺,您在本协议项下交易中涉及的所有数字资产均由您合法取得和拥有。

• 1.6.4 您同意为您自己的交易和非交易行为承担任何和所有责任活动以及由此产生的任何和所有利润和损失。

• 1.6.5 您确认注册时提供的信息真实准确。

• 1.6.6 您同意遵守任何和所有相关法律,包括出于税收目的报告任何交易利润。

• 1.6.7 您同意始终不从事或参与任何损害本网站或本公司利益的行为或活动,无论是否与本网站提供的服务有关。

• 1.6.8 本协议仅对您与我们之间的权利和义务具有约束力,不涉及本网站用户之间以及其他网站与我们之间因数字资产交易而产生或与之相关的法律关系和法律纠纷。你。




本协议的修订



我们保留不时修改本协议的权利,并以在网站上公告的方式披露此类修改,而无需就您的权利向您发送单独的通知。修改日期将在修改后的协议的第一页上注明。修改后的协议将在网站上公布后立即生效。您应不时浏览本网站,并关注对本协议作出修改的时间和内容(如有)。如果您不同意修改内容,您应立即停止使用本网站提供的服务;如果您继续使用本网站提供的服务,即视为您接受并同意受修改后的协议约束。



3.注册




3.1 注册资格 您确认并承诺:当您完成本协议时,您应是适用法律规定的具有签署本协议和使用本网站服务能力的自然人、法人或其他组织。注册过程或当您以本网站允许的任何其他方式使用本网站提供的服务时。点击表示您同意注册的按钮后,即视为您本人或您的授权代理人同意本协议的内容,您的授权代理人将代表您在本网站注册并使用本网站提供的服务.如果您不是具有上述能力的自然人、法人或组织,则由您和您的授权代理人承担由此产生的一切后果,本公司保留注销或永久冻结您的账户并扣留您和您的授权代理人的权利。代理负责。

• 3.2 注册目的您确认并承诺,您在本网站注册不会以违反任何适用法律法规或破坏本网站数字资产交易秩序为目的。

• 3.3 注册流程

• 3.3.1 您同意按照本网站用户注册页面的要求提供有效的电子邮箱、手机号码等信息。您可以使用电子邮件地址、手机号码或本网站允许的任何其他方式登录本网站。必要时,根据相关司法管辖区适用法律法规的要求,您应提供真实姓名、身份证等适用法律法规、隐私条款和反洗钱条款要求的信息,并不断更新您的注册数据,使其按要求及时、详细和准确。所有原始类型的数据将被引用为注册信息。您应对该等信息的真实性、完整性和准确性负责,并承担由此产生的任何直接或间接损失和不利后果。

• 3.3.2 如果您所在主权国家或地区的任何适用法律、法规、规章、命令和其他规范性文件要求手机账户必须实名,您在此确认手机您提供的注册号已经完成实名注册。如您不能按要求提供手机号码,由此给您带来的任何直接或间接损失及不利后果由您自行承担。

• 3.3.3 在您以合法、完整、有效的方式提供所需的注册信息并通过相关审核后,您将有权获得本网站的账号和密码。获得该帐号和密码后,即视为您注册成功,您可以以会员身份登录本网站。

• 3.3.4 您同意接收本网站发送的与其管理和运营相关的电子邮件和/或短信。



4.服务



本网站只为您从事数字资产交易提供在线交易平台服务通过本网站进行的交易活动(包括但不限于数字资产交易等)。本网站不作为买方或卖方参与数字资产的交易;本网站不提供任何国家法定货币的充值和提现服务。

• 4.1 服务内容

• 4.1.1 您有权在本网站浏览数字资产产品的实时报价和交易信息,有权通过本网站提交数字资产交易指令并完成数字资产交易。

• 4.1.2 您有权查看本网站会员账户下的信息,并有权使用本网站提供的功能。

• 4.1.3 您有权按照本网站发布的活动规则参与本网站组织的网站活动。

• 4.1.4 本网站承诺为您提供的其他服务。

• 4.2 服务规则 您承诺遵守本网站的以下服务规则:

• 4.2.1 您应遵守适用的法律、法规、规章和政策要求的规定,确保您账户中所有数字资产来源的合法性,不得从事任何非法活动或其他不利于您的活动。损害本网站或任何第三方的权益,例如发送或接收非法、非法或侵犯他人权益的信息,发送或接收传销信息或造成其他危害的信息或言论,未经授权使用或伪造本网站的电子邮件标题信息等。

• 4.2.2 您应遵守适用的法律法规,妥善使用和保管您在本网站的账户和登录密码、您的金融交易密码以及您在注册账户时提供的与账户绑定的手机号码,以及通过您的手机收到的验证码的安全性。您对您使用本网站账户和登录密码、金融交易密码、发送到您手机的验证码进行的任何和所有操作,以及此类操作的一切后果承担全部责任。当您发现您的本网站账号、登录密码、金融交易密码或手机验证码被未经授权的第三方使用,发现其他与您的账号安全有关的问题时,您应及时通知本网站及时有效的方式,并要求本网站暂时中止您在本网站的账户服务。本网站有权在合理时间内对您的请求采取行动;尽管如此,本网站对在采取该等行动之前已经产生的后果不承担任何责任,包括但不限于您可能遭受的任何损失。未经本网站同意,您不得以捐赠、出借、出租、转让或其他方式将您在本网站的账户转让给任何其他人。

• 4.2.3 您同意对您使用您的帐号和密码进行的所有活动(包括但不限于信息披露、信息发布、在线点击批准或提交各种规则协议、在线续订协议或购买服务)承担责任。本网站。

• 4.2.4 您在本网站进行数字资产交易时,不得恶意干扰数字资产交易的正常进行或扰乱交易秩序;您不得以任何技术手段或其他方式干扰本网站的正常运行或干扰其他用户对服务的使用;您不得以虚假事实为由恶意诋毁本网站的商业信誉。

• 4.2.5 如果您与任何其他用户就网上交易发生任何争议,您不得通过司法或政府以外的任何方式要求本网站提供相关信息。

• 4.2.6 您在使用本网站提供的服务过程中产生的一切应交税费以及与硬件、软件和服务相关的一切费用,均由您自行承担。

• 4.2.7 您应遵守本协议及本网站不时发布的其他服务条款和操作规则,您有权随时终止使用本网站提供的服务。

• 4.3 产品规则

• 4.3.1 交易产品规则 您承诺在登录本网站并通过本网站与其他用户进行交易的过程中,您将妥善遵守以下交易规则。

• 4.3.1.1 浏览交易信息您在本网站浏览交易信息时,应仔细阅读交易信息中的所有内容,包括但不限于价格、委托、手续费、买入或卖出方向,您必须接受交易信息中包含的所有内容,然后才能点击按钮进行交易交易。

• 4.3.1.2 提交委托 浏览并验证交易信息后,您可以提交您的交易委托。您提交交易委托后,即视为您授权本网站代理您进行相应的交易,当有符合您报价的交易建议时,本网站将自动完成撮合操作,恕不另行通知.

• 4.3.1.3 查阅交易明细 您可以通过管理中心在交易报表中查看相应的交易记录,确认自己的明细交易记录。

• 4.3.1.4 撤销/修改交易佣金。您有权在交易结束前随时撤销或修改您的交易佣金。



5.本网站的权利和义务




5.1 如您不具备本协议约定的注册资格,本网站有权拒绝您注册;如果您已经注册,本网站有权撤销您的会员账户,本网站保留追究您或您的授权代理人责任的权利。此外,本网站保留在任何其他情况下决定是否接受您的注册申请的权利。

• 5.2 当本网站自行判断您或您的关联账户用户不适合进行高风险投资时,本网站有权暂停或终止您的账户及其所有关联账户的使用。

• 5.3 本网站发现账户的用户不是该账户的初始注册人时,有权暂停或终止该用户对该账户的访问。

• 5.4 本网站通过技术检测、人工抽样等方式合理怀疑您提供的信息错误、不真实、无效或不完整的,本网站有权通知您更正或更新信息,或暂停或终止向您提供服务。

• 5.5 本网站有权在发现本网站上显示的任何信息存在明显错误时进行更正。

• 5.6 本网站保留随时修改、暂停或终止本网站提供的服务的权利,并有权在不事先通知您的情况下修改或暂停服务;如果本网站终止本网站提供的一项或多项服务,则本网站的此类终止将于本网站公告终止之日生效。

• 5.7 本网站应采取必要的技术手段和管理措施保障本网站的正常运行,提供必要、可靠的交易环境和交易服务,维护数字资产交易秩序。

• 5.8 如果您连续一年未使用您的会员账号和密码登录本网站,本网站有权撤销您的账户。您的账户被撤销后,本网站有权将该账户所代表的会员名称提供给其他会员申请者。

• 5.9 本网站通过加强技术投入、加强安全防范等方式保障您的数字资产安全,并有义务提前通知您账户中可预见的安全风险。

• 5.10 本网站有权随时删除不符合法律法规或本网站规则的各类内容和信息,本网站行使此项权利无需事先通知你。

• 5.11 本网站有权根据您所在主权国家或地区的适用法律、行政法规、规章、命令和其他规范性文件,要求您提供更多信息或数据,并采取符合当地标准要求的合理措施,您有义务为此类措施提供适当的协助;本网站有权暂停或永久终止您访问本网站以及本网站提供的部分或全部服务。



6.赔偿




6.1 在任何情况下,我们对您的直接损害所承担的责任都不会超过您使用本网站提供的服务三(3)个月所产生的总费用。

• 6.2 如果您违反本协议或任何适用的法律或行政法规,您应向我们支付至少 200 万美元的赔偿并承担所有与此类违约相关的费用(包括律师费等)。如该赔偿不能弥补实际损失,您应补足差额。




禁令救济的权利



您和我们都承认普通法对违反协议或可能违反合同的补救措施可能不足以弥补我们遭受的所有损失;因此,在发生违约或可能违约的情况下,守约方有权寻求禁令救济以及普通法或衡平法允许的所有其他补救措施。

八、责任的限制与免除




8.1 您理解并同意,在任何情况下,我们均不对以下任何事件负责:

• 8.1.1 收入损失;

• 8.1.2 交易利润损失或合同损失;

• 8.1.3 业务中断

• 8.1.4 预期货币损失的损失

• 8.1.5 信息丢失

• 8.1.6 机会丧失、商誉或声誉受损

• 8.1.7 数据损坏或丢失;

• 8.1.8 购买替代产品或服务的成本;

• 8.1.9 因任何侵权(包括疏忽)、违约或任何其他原因而导致的任何间接、特殊或附带损失或损害,无论此类损失或损害我们是否可以合理预见,也无论或者我们是否会被提前通知此类损失或损坏的可能性。

• 8.1.10 8.1.1 至 8.1.9 项相互独立。

• 8.2 您理解并同意,我们不对因下列任何事件造成的任何损害承担责任:

• 8.2.1 我们有正当理由相信您的具体交易可能涉及严重违法或违反法律或协议的;

• 8.2.2 我们有合理理由相信您在本网站上的行为涉嫌违法或不道德;

• 8.2.3 通过本网站提供的服务购买或获取任何数据、信息或交易等产生的费用和损失;

• 8.2.4 您对本网站提供的服务的误解;

• 8.2.5 与本网站提供的服务有关的任何其他不能归咎于我们的损失。

• 8.3 由于信息网络设备维护、信息网络连接故障、计算机、通信或其他系统故障、电力故障、天气状况、意外事故、劳资行为、劳资纠纷,我们无法提供服务或延迟提供服务的、叛乱、起义、骚乱、缺乏生产力或生产材料、火灾、洪水、风暴、爆炸、战争、银行或其他合作伙伴的失败、数字资产市场的崩溃、政府、司法或行政当局的行动,其他我们无法控制或无法控制的行为,或因第三方原因造成的其他行为,我们对此类未能提供服务或延迟提供服务,或由此给您造成的损失不承担任何责任可能会因此类故障或延迟而持续。

• 8.4 我们不能保证本网站所包含的所有信息、程序、文本等都是完全安全的,不受任何病毒、木马等恶意程序的干扰和破坏,因此,您在登录本网站时网站或使用本网站提供的任何服务,从本网站下载任何程序、信息和数据以及您的使用是您个人的决定,因此您应承担可能产生的任何和所有风险和损失。

• 8.5 我们对与本网站链接的任何第三方网站的任何信息、产品和业务,以及任何其他形式的不属于我们的内容不作任何保证和承诺;您使用第三方网站提供的任何服务、信息和产品是您个人的决定,因此您应承担由此产生的任何和所有责任。

• 8.6 我们对您使用本网站提供的服务不作任何明示或暗示的保证,包括但不限于适用性、无错误或遗漏、一致性、准确性、可靠性以及对特定目的的适用性,本网站提供的服务。此外,我们对本网站所提供服务所涵盖的技术和信息的有效性、准确性、正确性、可靠性、质量、稳定性、完整性和及时性不作任何承诺或保证。是否登录本网站或使用本网站提供的服务是您个人的决定,由此产生的一切风险和可能的损失由您自行承担。我们不对数字资产的市场、价值和价格做出任何明示或暗示的保证;你理解并承认由于数字资产市场不稳定,资产的价格和价值随时可能波动或崩盘,数字资产的交易是基于您个人的自由意志和决定,因此您应承担所有风险和损失可能由此产生。

• 8.7 本协议中规定的保证和承诺是我们对我们在本协议下和通过本网站提供的服务作出的唯一保证和声明,并取代在任何其他协议中产生的任何和所有保证和承诺。方式和方式,无论是书面的还是文字的,明示的或暗示的。所有这些保证和声明仅代表我们自己的承诺和承诺,并不保证任何第三方遵守本协议中包含的保证和承诺。

• 8.8 我们不放弃本协议中未提及的任何权利,并在适用法律允许的最大范围内限制、免除或抵消我们的损害赔偿责任。

• 8.9 当您在本网站注册账户时,即视为您同意我们按照本协议规定的规则进行的任何和所有操作,由此产生的任何和所有风险由我方承担你。



9.协议终止

• 9.1 本网站有权根据本协议终止本网站向您提供的所有服务,本协议自本网站向您提供的所有服务终止之日起终止。

• 9.2 本协议终止后,您无权要求本网站继续向您提供任何服务或履行任何其他义务,包括但不限于要求本网站保留或向您披露任何您以前的原始帐户中的信息,或将其中未被阅读或发送的任何信息转发给您或任何第三方。

• 9.3 本协议的终止不妨碍守约方要求违约方承担其他责任。



10.知识产权




10.1 本网站包含的所有智力成果,包括但不限于网站标志、数据库、网站设计、文字和图形、软件、照片、视频、音乐、声音以及上述文件的任何组合,以及知识产权软件编译、相关源代码和软件(包括小应用程序和脚本)的所有权归本网站所有。您不得出于商业目的复制、修改、复制、传输或使用任何上述材料或内容。

• 10.2 本网站名称中包含的所有权利(包括但不限于商业信誉和商标、标识)均归本公司所有。

• 10.3 一经接受本协议,即视为您基于自愿将您在本网站上发布的任何形式的信息的所有著作权独家无偿转让和转让给本网站,包括,但不限于著作权、发行权、出租权、展览权、表演权、放映权、广播权、信息网络传播权、拍摄权、改编权、翻译权、编辑权和其他著作权人享有的可转让权利对任何侵犯该等版权的行为,本网站有权提起诉讼并获得该等侵权的全额赔偿。本协议适用于您在本网站发布的任何受版权法保护的内容,无论该内容是在本协议签署之前或之后产生的。

• 10.4 您在使用本网站提供的服务期间,不得非法使用或处分本网站或任何其他人的知识产权。对于您在本网站发布的任何信息,您不得以任何方式发布或授权其他网站(或媒体)使用该信息。

• 10.5 您登录本网站或使用本网站提供的任何服务均不得视为我们向您转让任何知识产权。



11.信息保护



关于您个人信息的收集、使用和存储保护,以本网站公布的隐私政策为准。



12.计算



所有交易计算均经我们核实,所有计算方法均已在本网站公布,但我们不能保证您对本网站的使用不会受到干扰或没有错误。



13.出口管制



您理解并承认,根据新加坡相关法律,您不得出口、再出口、进口或转让本网站上的任何材料(包括软件);因此,您在此承诺您不会自愿承诺或协助st或参与任何上述出口或相关转移或其他违反适用法律法规的行为;如果您发现上述任何事件,您将向我们报告并协助我们处理。



14.转让



本协议约定的权利和义务对受益于该权利义务的各方的受让人、继承人、遗嘱执行人和管理人具有同等约束力。未经我们同意,您不得将您在本协议项下的任何权利或义务转让给任何第三方,但是,我们可以在三十 (30) 天内随时将我们在本协议项下的权利和义务转让给任何第三方通知你。



15.可分割性



如果本协议的任何条款被任何有管辖权的法院认定为不可执行、无效或非法,本协议其余条款的有效性不受影响。



16.无代理



除非本协议另有规定,否则本协议中的任何内容均不得被视为将我们创建、暗示或以其他方式视为您的代理人、受托人或其他代表。



17.弃权



我们或您放弃追究另一方违约责任的权利或本协议约定的任何其他责任,不得解释或视为放弃追究另一方其他违约责任的权利;未能行使任何权利或补救措施不得以任何方式解释为放弃此类权利或补救措施。



18.标题



此处所有标题仅为措辞方便,无意扩大或限制本协议条款和条件的内容或范围。



19.适用法律



本协议整体为依据新加坡法律订立的合同,其订立、解释、内容及执行均适用新加坡相关法律;由本协议中约定的服务引起或与之相关的任何索赔或诉讼均应根据新加坡法律进行管辖、解释和执行。为免生疑问,本条款应明确适用于针对我们的任何侵权索赔。针对我们或与我们有关的任何索赔或诉讼的主管法院或法庭应在新加坡。在新加坡法院的法庭诉讼和上诉中,您可以无条件地获得专属管辖权。您也无条件同意,与本协议有关的任何争议或问题或因本协议引起的任何索赔和诉讼的发生地或管辖法院应仅在新加坡。本网站的其他业务如对管辖有特别约定的,以该约定为准。不方便法院原则不适用于根据本服务条款选择的法院。



20.协议的生效和解释



20.1 本协议自您点击本网站注册页面、完成注册程序、获取本网站账号和密码时生效,对您和本网站具有约束力。

20.2 本协议的最终解释权归本网站所有。


了解您的客户和反洗钱政策

前言




1.1 我们确保遵守了解您的客户和反洗钱法律法规,不会故意违反了解您的客户和反洗钱政策。在我们合理控制的范围内,我们将采取必要的措施和技术为您提供安全可靠的服务,以最大可能地保护您免受洗钱造成的损失。

• 1.2 我们的了解您的客户和反洗钱政策是一个综合性的国际政策体系,包括您所在司法管辖区的了解您的客户和反洗钱政策。我们强大的合规框架确保我们满足当地和全球层面的监管要求和监管标准,并确保我们网站的运营可持续性。



我们了解您的客户和反洗钱政策的内容




2.1 我们颁布和更新“了解你的客户”和反洗钱政策,以符合相关法律法规规定的标准;

• 2.2 我们发布和更新与本网站运营相关的一些指导方针和规则,我们的工作人员将按照指导方针和规则为您提供全程服务;

• 2.3 我们设计并完善内部监控和交易控制程序,如严格的身份认证程序,并组建专业的反洗钱团队;

• 2.4 我们以风险防范为基础,对客户进行尽职调查和持续监督;

• 2.5 修订版新并定期检查现有交易;

• 2.6 向主管当局报告可疑交易;

• 2.7 身份证明文件、地址证明和交易记录的证明文件将至少保存六(6)年;如果它们已提交给监管机构,请理解将不会向您提供单独的通知;

• 2.8 整个交易过程中禁止使用信用卡;



身份信息及其核实确认




3.1 身份信息

• 3.1.1 根据相关司法管辖区的法律法规和有关实体的性质,我们收集的您的信息内容可能有所不同,原则上,我们将收集您的以下信息,如果:您以个人身份注册: 个人基本信息:您的姓名、地址(和永久地址,如果两者不同)、出生日期和国籍以及其他可用信息。身份认证应以官方或其他类似机关出具的文件为依据,如护照、身份证或相关司法管辖区要求签发的其他身份证明文件。您提供的地址将以适当的方式进行验证,例如检查您使用的交通工具的票价、您的利率账单或选民登记册。有效照片:注册前,您必须提供一张您将身份证件放在胸前的照片;联系方式:电话/手机号码和有效的电子邮件地址。

• 3.1.2 如果您是公司或任何其他类型的法律实体,我们将收集您的以下信息以确定您的账户或信托账户的最终受益人。您的公司注册和公司注册证明;公司章程和备忘录的副本;公司股权结构和股权描述的详细证明材料,以及董事会关于指定公司授权代理人负责公司网站账户开立和执行的决定;公司董事、主要股东的身份证明文件,以及按照相关规定要求提供的公司网站账户的授权签字人;公司的主要营业地址,如果与公司的主要营业地址不同,则公司的邮寄地址。如果公司的本地地址与其主要业务地址不同,则该公司将被视为高风险客户,因此公司将被要求提供额外的文件。其他证明文件、主管部门出具的文件以及我们根据相关司法管辖区的法律法规和贵实体的具体性质可能认为必要的其他文件。

• 3.1.3 我们只接受您的身份信息的英文和中文版本;如果您的身份信息不是两种语言中的任何一种,您应将您的身份信息翻译成英文并经过正式公证。

• 3.2 确认和验证

• 3.2.1 您需要提供身份证明文件的正反两面。

• 3.2.2 您需要向我们提供一张照片,显示您将身份证件放在胸前。

• 3.2.3 认证文件的复印件应与原件核对。尽管如此,如果受信任且合适的证明人能够证明此类副本是其原件的准确和全面的副本,则此类副本应被视为可以接受。此类证明人包括大使、司法人员、地方法官等。

• 3.2.4 账户最终受益人和控制人的身份应基于确定哪些个人最终拥有或控制直接客户和/或确定正在进行的交易是由另一个人执行的。如果您是企业,则应验证其主要股东(例如,持有该企业 10% 或以上表决权的股东)的身份。一般情况下,持有公司25%股份的股东将被视为涉及平均风险,并核实股东身份;持有10%以上表决权或股份的股东,视为存在高风险,应当核实股东身份。



交易监管




4.1 我们根据安全需求和实际交易情况不断设置和调整每日交易和提现限额;

• 4.2 如果交易在您注册的账户中频繁发生或超出合理情况,我们的专业一个团队将评估和确定此类交易是否可疑;

• 4.3 如果我们根据评估确定特定交易可疑,我们可能会采取暂停交易或拒绝交易等限制性措施,如果可能,我们甚至可能尽快撤销交易,以及 向主管当局报告,但不通知您;

• 4.4 我们保留拒绝不符合反洗钱国际标准或可能被视为政治和公众人物的申请人的注册申请的权利; 我们保留暂停或终止根据我们自己的评估确定为可疑的交易的权利,但这并不违反我们对您的任何义务和义务。